公告日期:2024-03-13
公告编号:2024-003
证券代码:837560 证券简称:人和商务 主办券商:国盛证券
新疆人和商务服务股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 3 月 12 日
2.会议召开地点:新疆人和商务服务股份有限公司办公室
3.会议召开方式:现场及网络
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 7 日以通讯方式发出
5.会议主持人:程韬
6.会议列席人员:5 人
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<提名马少搏为公司第三届董事会董事>》
1.议案内容:
由于路晓秋先生的离职,导致公司董事会成员低于法定最低人数,按照《公
公告编号:2024-003
司法》及《公司章程》的规定,增补一名董事。提名马少搏先生为董事。董事候选人不属于失信联合惩戒对象。
马少搏,性别:男,1991 年 10 月 8 日出生,中国国籍,回族,无境外永久
居留权。毕业于新疆财经大学,本科学历。2013 年 2 月-2022 年 5 月,就职于中
国南方航空新疆分公司,任中国南方航空新疆分公司市场销售部集团客户经理。2023 年 7 月至今,就职于新疆人和商务服务股份有限公司,任新疆人和商务服务股份有限公司总经理。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟于 2024 年 3 月 28 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《新疆人和商务服务股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
新疆人和商务服务股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 13 日
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