公告日期：2022-04-14

公告编号：2022-017

证券代码：837560 证券简称：人和商务 主办券商：国盛证券
新疆人和商务服务股份有限公司

2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 13 日

2.会议召开地点：新疆人和商务服务股份有限公司办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：新疆人和商务服务股份有限公司董事会
5.会议主持人：程韬
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2022年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(http://wwww.neeq.com.cn)公布了本次股东大会的通知公告。(公告编号：2022-016)会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数11,593,265 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 4 人，列席 4 人；


公告编号：2022-017

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高管全部列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名徐勇为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

由于孟祥亮先生的离职，导致公司董事会成员低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》的规定，增补一名董事。补选徐勇先生为董事，具体内容
详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）公布的《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-014）。
2.议案表决结果：

同意股数 11,593,265 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

徐勇 董事 任职 2022 年 4 月 2022 年第二次临 审议通过
13 日 时股东大会

四、备查文件目录

《新疆人和商务服务股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》


公告编号：2022-017

新疆人和商务服务股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 14 日

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