公告日期：2022-03-29

公告编号：2022-014

证券代码：837560 证券简称：人和商务 主办券商：国盛证券
新疆人和商务服务股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 28 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场及网络

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 25 日以通讯方式发出
5.会议主持人：程韬

6.开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<提名徐勇为公司第三届董事会董事> 的议案》
1.议案内容：

由于孟祥亮先生的离职，导致公司董事会成员低于法定最低人 数，按照《公

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司法》及《公司章程》的规定，增补一名董事。补选“徐勇”先生为董事。董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

徐勇，性别：男，1978 年 3 月 1 日出生，中国国际，汉族，无境外永久居
留权，毕业于北京教育学院，大专学历。2001 年 8 月至 2004 年 8 月在北京锐新
创科技有限公司工作，任职系统工程师；2004 年 9 月至 2006 年 12 月在北京维
深信业科技发展有限公司工作，任职售前经理；2007 年 1 月至 2008 年 2 月在易
码通（北京）电子商务有限公司工作，任职产品总监；2008 年 3 月至 2009 年 4
月在北京无线讯奇信息技术有限公司工作，任职项目经理；2009 年 5 月至 2011
年 7 月在泛联智城（北京）国际科技有限公司工作，任职副总裁；2011 年 8 月
至 2015 年 2 月在北京联拓天际电子商务有限公司工作，任职机票平台事业部总经理；2015 年 3 月至今在北京趣拿软件科技有限公司工作，任职运营总监；
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2022 年 4 月 13 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）备查文件目录

《新疆人和商务服务股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》


公告编号：2022-014

新疆人和商务服务股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 29 日

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