公告日期:2022-01-20
公告编号:2022-006
证券代码:837560 证券简称:人和商务 主办券商:国盛证券
新疆人和商务服务股份有限公司
2022 年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 1 月 18 日
2.会议召开地点:新疆人和商务服务股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场、通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 1 月 17 日以通讯方式发出
5.会议主持人:罗蓉
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席职工代表10 人,出席和授权出席职工代表 10 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事》议案
1.议案内容:
鉴于公司第二届监事会任期届满,根据《中华人民共和国公司法》的规定,并结
公告编号:2022-006
合目前的市场竞争,为了规范新疆人和商务服务股份有限公司(以下简称“公司”)的治理结构,维护公司职工的利益,职工代表大会选举吴江林女士为公司第三届监事会职工代表监事,任期三年。自公司 2022 年第一次职工代表大会决议之日起生效。
2.议案表决结果:同意 10 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《新疆人和商务服务股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》
新疆人和商务服务股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 20 日
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