公告日期:2022-01-20
公告编号:2022-003
证券代码:837560 证券简称:人和商务 主办券商:国盛证券
新疆人和商务服务股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 1 月 18 日
2.会议召开地点:新疆人和商务服务股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场、通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 1 月 17 日 以通讯方式发出
5.会议主持人:监事会主席罗蓉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议符合有关法律、法规和《公司章程》的规定(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司监事会换届选举 》议案
1.议案内容:
鉴于公司第二届监事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,监事会提名罗蓉女士(继任监事)、邓文文先生(继任监事)为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。第三届监事会任期自 2022 年第一次临时股
公告编号:2022-003
东大会审议通过之日起,任期三年。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于更换会计师事务所 》议案
1.议案内容:
根据公司业务需要,为了更好的推进公司的业务发展和审计工作,经综合评估和友好协商,公司拟将 2021 年度的审计机构由天健会计师事务所(特殊普通合伙)变更为希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《新疆人和商务服务股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》
新疆人和商务服务股份有限公司
监事会
2022 年 1 月 20 日
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