公告日期:2021-04-30
证券代码:837560 证券简称:人和商务 主办券商:国盛证券
新疆人和商务服务股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 4 月 29 日
2.会议召开地点:新疆人和商务服务股份有限公司办公室
3.会议召开方式:通讯及网络
4.会议召集人:董事长程韬
5.会议主持人:董事长程韬
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数11,593,265 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>》的议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定,公司编制了《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》,并由董事长程韬代表董事会向股东大会汇报 2020 年度董事会的工作情况。
2.议案表决结果:
同意股数 11,593,265 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
(二)审议通过《关于<2020 年度监事会工作报告>》的议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定,由监事会主席罗蓉代表监事会向股东大会汇报 2020 年度监事会的工作情况。
2.议案表决结果:
同意股数 11,593,265 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
(三)审议通过《关于<2020 年年度报告及年度报告摘要>》的议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定,公司编制了《关于<2020 年年度报告及年度报告摘要>的议案》。 议案内容详见公
司 于 2021 年 4 月 9 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 方 网
站(www.neeq.com.cn)披露的《新疆人和商务服务股份有限公司 2020 年年度报告》(公告编号:2021-005)、《新疆人和商务服务股份有限公司 2020 年度报告摘要》(公告编号:2021-004)。
2.议案表决结果:
同意股数 11,593,265 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
(四)审议通过《关于<2020 年度利润分配方案>》的议案
1.议案内容:
议案内容:为实现公司 2021 年经营计划和目标,基于公司的长远战略规划,公司 2020 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:
同意股数 11,593,265 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
(五)审议通过《关于<2020 年度财务决算方案>》的议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定,公司
编制了《2020 年度财务决算方案》。
2.议案表决结果:
同意股数 11,593,265 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议……
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