公告日期：2019-08-28

公告编号：2019-025

证券代码：837559 证券简称：赛英电子 主办券商：东吴证券
江阴市赛英电子股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 19 日以书面方式发出

5.会议主持人：陈国贤
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程的规定》。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《江阴市赛英电子股份有限公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：
审议《江阴市赛英电子股份有限公司 2019 年半年度报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


公告编号：2019-025

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2019 年半年度利润分配》议案
1.议案内容：

截至 2019 年 6 月 30 日，挂牌公司未分配利润为 31,535,278.65 元（如适用）。
公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）（如适用），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准（如适用）。
上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）执行。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《提议召开 2019 年第二次临时股东大会 》议案
1.议案内容：
审议《提议召开 2019 年第二次临时股东大会 》议案

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、江阴市赛英电子股份有限公司第二届董事会第三次会议决议；


公告编号：2019-025

2、《江阴市赛英电子股份有限公司 2019 年半年度报告》。

江阴市赛英电子股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 28 日

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