公告日期：2017-05-25

证券代码：837559证券简称：赛英电子 主办券商：东吴证券



江阴市赛英电子股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月24日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：陈国贤



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，



持有表决权的股份20,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》



1.议案内容



江阴市赛英电子股份有限公司董事长陈国贤代表董事会汇报了2016 年度董事会工作情况，并提出严格按照公司章程及相关制度落实工作，规范化运营，提出 2017年度董事会工作计划。



2.议案表决结果：



同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(二)审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》



1.议案内容



对 2016 年度公司整体经营情况、2016年度财务报告审计情况、



2016年度主要会计数据和财务指标进行报告分析。



2.议案表决结果：



同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(三)审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》



1.议案内容



提出江阴市赛英电子股份有限公司2017 年度财务预算。本预算



为公司2017年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预



测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性。



2.议案表决结果：



同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(四)审议通过《关于公司 2016 年度利润分配的议案》



1.议案内容



结合公司当前实际经营状况、现金流状况及战略发展需要，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司章程》的相关规定，公司拟定了《2016年度利润分配预案》。



2.议案表决结果：



同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(五)审议通过《关于公司续聘 2017 年度财务报告审计机构



的议案》



1.议案内容



续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机



构。



2.议案表决结果：



同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(六)审议……
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