公告日期：2017-04-19

公告编号：2017-001



证券代码：837559 证券简称：赛英电子 主办券商：东吴证券



江阴市赛英电子股份有限公司



第一届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年4月7日，书面形式。



2、会议召开时间：2017年4月17日



3、会议召开地点：股份公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：陈国贤



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、公开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》



1、议案内容



审议《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无回避表决情形。



4、提交股东大会表决情况：



本议案不需要提交公司2016年年度股东大会审议。



（二）审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》



1、审议内容



审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无回避表决情形。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需要提交公司2016年年度股东大会审议。



（三）审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》



1、审议内容



审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无回避表决情形。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需要提交公司2016年年度股东大会审议。



（四）审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》



1、审议内容



审议《关于公司2017年度财务预算报告的议案》。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无回避表决情形。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需要提交公司2016年年度股东大会审议。



（五）审议通过《关于公司2016年度利润分配的议案》



1、审议内容



审议《关于公司2016年度利润分配的议案》。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无回避表决情形。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需要提交公司2016年年度股东大会审议。



（六）审议通过《关于公司续聘 2017 年度财务报告审计机构的议



案》



1、审议内容



审议《关于公司续聘2017年度财务报告审计机构的议案》。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无回避表决情形。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需要提交公司2016年年度股东大会审议。



（七）审议通过《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》



1、审议内容



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