公告日期：2016-08-19

公告编号：2016-011

证券代码：837559 证券简称：赛英电子 主办券商：东吴证券

江阴市赛英电子股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2016年8月7日，书面通知。

2、会议召开时间：2016年8月17日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长

6、会议主持人：陈国贤

7、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召

开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

公告编号：2016-011

二、议案审议情况

（一）审议通过《江阴市赛英电子股份有限公司2016年度半年度报告》。

（二）议案表决结果：

5票同意，占有表决权董事人数的100%，0票反对，0票弃权

三、 备查文件目录

（一）江阴市赛英电子股份有限公司第一届董事会第五次会议决议（二）《江阴市赛英电子股份有限公司2016年半年度报告》。

江阴市赛英电子股份有限公司

董事会

2016年8月17日


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