公告日期：2019-04-26

公告编号：2019-007
证券代码：837558 证券简称：宏辉石油 主办券商：安信证券
广东宏辉石油化工股份有限公司

关于补充确认对外借款公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外借款情况
（一）基本情况

1、2018年10月8日，宏辉石油全资子公司广州通灿石油化
工有限公司（以下简称：“广州通灿”）与广州名番石油有限
公司（以下简称：“名番”）签订《借款合同》。合同约定名番向
广州通灿借款，总额不超过1,500.00万元，用于名番的公司开发
和经营，借款期限为不超过1年，可提前还款；借款年利率为8%
（单利），日利率按年利率/365计算。

2、2018年10月8日，宏辉石油全资子公司广州通灿石油化
工有限公司（以下简称：“广州通灿”）与常熟汇海石油化工
销售有限公司（以下简称：“汇海销售”）签订《借款合同》。合
同约定名汇海销售向广州通灿借款，总额不超过1,500.00万元，
用于汇海销售的公司开发和经营，借款期限为不超过1年，可提前
还款；借款年利率为8%（单利），日利率按年利率/365计算。（二）是否构成关联交易


公告编号：2019-007
广州通灿与名番、汇海销售不存在关联关系，本次交易不构成
关联交易。
（三）审议和表决情况

2019年4月24日，公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于补充确认公司对外借款的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决

该议案尚需提交公司股东大会审议
二、借款方基本情况

1、企业名称：广州名番石油有限公司

统一社会信用代码：

类型：9144010119144229XW

住所：广州市番禺区清河东路281号第8层（仅限办公用途）
法定代表人：曾祥鹏

注册资本：5,000万人民币

成立时间：1991年3月2日

经营范围：燃料油销售（不含成品油）;润滑油批发;石油制品批发（成品油、危险化学品除外）;能源技术研究、技术开发服务;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;技术进出口;货物进出口（专营专控商品除外）;成品油批发;化工产品批发（含危险化学品）。


公告编号：2019-007
2、企业名称：常熟汇海石油化工销售有限公司

统一社会信用代码：91320581339266983P

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：常熟经济开发区兴港路36号国际物流商务中心SY012号办公室

法定代表人：王树青

注册资本：1,000万元人民币

成立时间：2015年6月15日

经营范围：石化产品（除危化品）、矿产、有色金属、纸浆、木材、钢材、能源设备销售；危险化学产品经营（根据《危险化学品经营许可证》许可范围经营）；从事货物及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、对外借款的目的和对公司的影响

鉴于广州通灿与名番、汇海销售存在良好的合作关系，公司在
确保不影响公司正常经营的情况下以自有资金向非关联方提供借
款，未对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和
股东的利益。截至本公告日，款项已全部收回。
四、公司对外借款的补充事项

本次对外借款发生时，公司未及时履行决策程序及信息披露义
务，在主办券商督导下，公司在第二届董事会第二次会议上审议本

公告编号：2019-007
次事项，并补发本次公告。

公司对本次未及时履行审议程序事项给投资者带来的不便深
表歉意。公司将严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信
息披露细则》的规定，规范履行信息披露义务，确保公司信息披露
的真实、准确、完整。
五、备查文件目……
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