公告日期：2018-08-28

公告编号：2018-023
证券代码：837558 证券简称：宏辉石油 主办券商：安信证券
广东宏辉石油化工股份有限公司

第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月24日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及电话会议召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月14日以邮件、电话等方式发出
5.会议主持人：覃俏霞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、出席会议董事人数、程序等符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定，会议有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年半年度报告》议案
1.议案内容：

公司按照相关规定，拟对外披露《2018年半年度报告》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广

公告编号：2018-023
东宏辉石油化工股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-021）。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
3名监事不涉及关联交易事项，故无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东宏辉石油化工股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

广东宏辉石油化工股份有限公司
监事会
2018年8月28日

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