公告日期：2018-04-26

证券代码：837558 证券简称：宏辉石油 主办券商：安信证券



广东宏辉石油化工股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定,会议合法有效。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2018年5月17日上午10时00分



结束时间：2018年5月17日上午12时00分



（五）会议召开方式：本次会议采用现场及电话会议方式召开。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月11日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、北京市金杜(广州)律师事务所律师。



（七）会议地点：广州市天河区林和西路9号1324房广东宏辉石油



化工股份有限公司会议室。



二、 会议审议事项



1、 关于审议《2017年度董事会工作报告》的议案



2、 关于审议《2017年度监事会工作报告》的议案



3、 关于审议《2017年年度报告》及摘要的议案



4、 关于审议《关于聘任公司2018年度审计报告会计师事务所



的议案》



5、 关于审议《2017年度审计报告》的议案



6、 关于审议《2017年度财务决算报告》的议案



7、 关于审议《2018年度财务预算报告》的议案



8、 关于审议《2017年度利润分配方案》的议案



9、 关于审议《预计2018年度关联交易》的议案



10、 关于审议《关于修改对外投资、对外担保管理制度》的议



案



11、 关于审议《2017年年度募集资金存放与实际使用情况的专



项报告》的议案



三、会议登记方法



（一）登记方式



股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证登记。由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证办理登记手续。由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证办理登记手续。由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东债户卡和持股凭证办理登记手续。



（二）登记时间:2018年5月17日上午10时00分至10时30分



（三）登记地点



广州市天河区林和西路9号1324房广东宏辉石油化工股份有限



公司会议室。



四、其他



（一）会议联系方式



黄宇，电话：020-38880481；传真：020-87575226；邮箱地址：vincent_huang@honghuioil.com；联系地址：广州市天河区林和西路9号1324房广东宏辉石油化工股份有限公司。



（二）会议费用：出席本次会议股东的所有费用自理。



（三）临时提案



请于会议召开10日前提交。



五、备查文件目录



1、《广东宏辉石油化工股份有限公司第一届董事会第十六次会



议决议》



2、《广东宏辉石油化工股份有限公司第一届监事会第十次会议



决议》



广东宏辉石油化工股份有限公司



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