公告日期：2017-11-16

股份简称：宏辉石油 股份代码：837558 主办券商：安信证券



广东宏辉石油化工股份有限公司



股票发行方案



主办券商



（深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼）



二〇一七年十一月



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声明：



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



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目 录



目 录......3



一、公司基本情况......5



二、发行计划......5



（一） 发行目的......5



（二）发行对象及现有股东的优先认购安排......5



（三）发行价格......6



（四）发行股份数量及募集资金总额......7



（五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本的情况，及其对公司本次股票发 行价格造成的影响......7 （六）本次发行股票限售安排及自愿锁定的承诺......7 （七）募集资金用途的必要性和可行性分析......7 （八） 本次募集资金的专项账户管理......12 （九）本次发行前滚存利润的处置方案......12 （十）本次发行拟提交股东大会批准和授权的事项......12 （十一）本次发行涉及的主管部门审批、核准或备案的事项......13三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......13四、前次发行募集资金的使用情况......14五、其他需要披露的重大事项......15六、中介机构信息......15七、董事、监事和高级管理人员有关声明......17 第3页



释义



释义项目 释义



宏辉石油、本公司、 指 广东宏辉石油化工股份有限公司



公司、发行人



股东大会 指 广东宏辉石油化工股份有限公司股东大会



《公司章程》 指 《广东宏辉石油化工股份有限公司章程》



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》



《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》



《业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细



则（试行）》



《投资者适当性管 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管



理细则（试行）》 理细则（试行）》



全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统



全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



公司



安信证券、主办券 指 安信证券股份有限公司



商



律师事务所 指 北京市金杜（广州）律师事务所



会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）



元 指 人民币元



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一、公司基本情况



（一）公司名称：广东宏辉……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。