公告日期:2017-11-16
证券代码:837558 证券简称:宏辉石油 主办券商:安信证券
广东宏辉石油化工股份有限公司
2017年第五次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2017 年第五次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定,会议合法有效。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2017年12月 5日上午 10时 00分
结束时间:2017年 12月5日上午 12时 00分
(五)会议召开方式:现场。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年11月30日。股权登记日
下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:广州市天河区林和西路 9号 1324 房广东宏辉石
油化工股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《广东宏辉石油化工股份有限公司第二次股票发行方案》的议案;
(二)审议《关于增加公司经营范围并修改公司章程及授权董事会办理工商变更手续》的议案;
(三)审议《关于修改<广东宏辉石油化工股份有限公司章程> 的议
案》;
(四)审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行的相关事宜的议案》。
(五)审议《关于为广东宏辉石油化工股份有限公司第二次定向发行股票募集资金开设募集资金专项账户并签订三方监管协议》的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证登记。由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲 笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证办理登记手续。由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证办理登记手续。由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东债户卡和持股凭证办理登记手续。
(二)登记时间:2017年 12月 5 日上午 10时 00 分至 10时 30
分
(三)登记地点
广州市天河区林和西路 9号 1324 房广东宏辉石油化工股份有
限公司会议室。
四、其他
(一)会议联系方式
黄宇,电话:020-38880481;传真:020-87575226;邮箱地址:vincent_huang@honghuioil.com;联系地址:广州市天河区林和西路9号 1324 房广东宏辉石油化工股份有限公司。
(二)会议费用:出席本次会议股东的所有费用自理。
(三)临时提案
请于会议召开 10 日前提交。
五、备查文件目录
《广东宏辉石油化工股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。
广东宏辉石油化工股份有限公司
董事会
2017年11月16日
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