公告日期：2017-08-22

证券代码：837558 证券简称：宏辉石油 主办券商：安信证券



广东宏辉石油化工股份有限公司



第一届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、



误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连



带法律责任。



一、会议召开情况



广东宏辉石油化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月



18日在公司会议室召开第一届董事会第十四次会议，会议应到董事7名，



实到董事7名，会议由陈飞先生主持。



本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和本公司章程的有关规定，合法有效。



二、会议表决情况



会议以记名投票表决方式，审议通过如下议案：



（一）审议通过《2017年半年度报告》的议案。



议案内容：公司按照相关规定，拟对外披露《2017年半年度报告》，



具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



（www.neeq.com.cn）发布的《广东宏辉石油化工股份有限公司2017年半



年度报告》（公告编号：2017-046）。



本议案经董事会通过后，不需要提交股东大会审议。



回避表决情况：7名董事不涉及关联交易事项，故无需回避。



表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。



（二）审议通过《投资者关系管理制度》的议案。



议案内容：公司应监管机构的要求并结合公司的实际发展及内部治理的需要，根据《公司章程》及相关法律规定，现修订《广东宏辉石油化工股份有限公司投资者关系管理制度》。



本议案经董事会通过后，不需要提交公司股东大会审议。



回避表决情况：7名董事不涉及关联交易事项，故无需回避。



表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。



（三）审议通过《承诺管理制度》的议案。



议案内容：公司应监管机构的要求并结合公司的实际发展及内部治理的需要，根据《公司章程》及相关法律规定，现制订《广东宏辉石油化工股份有限公司承诺管理制度》。



本议案经董事会通过后，尚需提交公司股东大会审议。



回避表决情况：7名董事不涉及关联交易事项，故无需回避。



表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。



（四）审议通过《利润分配管理制度》的议案。



议案内容：公司应监管机构的要求并结合公司的实际发展及内部治理的需要，根据《公司章程》及相关法律规定，现制订《广东宏辉石油化工股份有限公司利润分配管理制度》。



本议案经董事会通过后，尚需提交公司股东大会审议。



回避表决情况：7名董事不涉及关联交易事项，故无需回避。



表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。



（五）审议通过《收购控股子公司广州通灿石油化工有限公司少数股东股权的议案》。



议案内容：根据广东宏辉石油化工股份有限公司的发展需要，现向广东阳浦贸易有限公司收购其持有的广州通灿石油化工有限公司49%股权，使该公司成为我司的全资子公司，本次收购完成后，将促进公司发展，提高公司综合竞争力，实现公司的战略规划，对公司未来发展产生积极作用。



具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



（www.neeq.com.cn）发布的《广东宏辉石油化工股份有限公司收购控股子公司广州通灿石油化工有限公司少数股东股权的公告》（公告编号：2017-045）



本议案经董事会通过后，不需要提交公司股东大会审议。



回避表决情况：7名董事不涉及关联交易事项，故无需回避。



表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。



（六）审议通过《提请股东大会授权董事会全权办理变更经营范围、注册资本等工商信息登记的议案》。



议案内容：根据工商局的相关规定，现提请股东大会就已通过审议的变更工商信息登记的事项授权董事会全权办理，具体变更事项如下：



1、公司注册资本由12,000,000元变更为73,861,000元。股东由2



人，增加至11人。



变更依据详见：2016年8月5日、2016年8月18日、2016年1月



23日、公司分别在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站



（http://www.neeq.com.cn/）披……
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