公告日期:2023-08-28
公告编号:2023-028
证券代码:837558 证券简称:宏辉石油 主办券商:安信证券
广东宏辉石油化工股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 15 日以邮件、电话方式
发出
5.会议主持人:陈飞先生
6.会议列席人员:监事会成员
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会的召集、召开和议案审议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年半年度报告》议案
1.议案内容:
公告编号:2023-028
按照公司相关规定,拟对外披露《2023 年半年度报告》,具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)(公告编号2023-026)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《内幕知情人登记管理制度》议案
1.议案内容:
为加强内幕信息保密与管理工作,以维护信息披露的公开、公平、公正,保护广大投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,制定本制度。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东宏辉石油化工股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
广东宏辉石油化工股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 28 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。