公告日期：2023-04-27

证券代码：837558 证券简称：宏辉石油 主办券商：安信证券

广东宏辉石油化工股份有限公司



第三届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场召开



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以电子邮件、电话

等方式发出



5.会议主持人：陈飞先生



6.会议列席人员：监事会成员



7.召开情况合法合规性说明：



本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：





根据《广东宏辉石油化工股份有限公司章程》及《广东宏辉石油化工股份有限公司总经理工作细则》规定，总经理对 2022 年年度工作情况进行了回顾与总结，并对 2023 年的工作进行了展望。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



董事会根据《广东宏辉石油化工股份有限公司章程》规定尽责履职情况，总结了 2022 年公司经营成果，展望了 2023 年发展计划。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年年度报告》及摘要的议案

1.议案内容：



公司 2022 年年度报告及摘要的内容，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东宏辉石油化工股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-011）及《广东宏辉石油化工股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-012）。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：





本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：



根据《广东宏辉石油化工股份有限公司章程》的规定，股份公司须聘请具有证券从业资格的会计师事务所作为年度财务审计机构。公司董事会根据过往的业务合作情况，提议公司聘请亚太（集团）会计师事务所（普通特殊合伙）作为公司 2023 年度财务审计机构，聘期一年。



具 体 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）发布的《关东宏辉石油化工股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-016）。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2022 年度审计报告》议案

1.议案内容：



根据《广东宏辉石油化工股份有限公司章程》的规定，亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司 2022 年度财务报告进行了审计，并且出具了标准无保留意见的审计报告，同意对外报出。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（六）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据《广东宏辉石油化工股份有限公司章程》规定，提请审议 《2022 年……
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