公告日期:2023-03-07
公告编号:2023-006
证券代码:837558 证券简称:宏辉石油 主办券商:安信证券
广东宏辉石油化工股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 3 月 6 日
2.会议召开地点:广州市天河区林和西路 9 号 1324 房广东宏辉石油化工股份有限公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:李孜先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和本公司章程的有关规定,合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数61,326,711 股,占公司有表决权股份总数的 83.03%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人,列席 6 人,董事陈飞先生因个人原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
公告编号:2023-006
3.公司董事会秘书列席会议;
公司财务负责人出席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品》的议案
1.议案内容:
公司及合并报表范围内的子公司拟在不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下,拟利用自有闲置资金购买理财产品,单笔金额不超过人民币 3,500 万元(含 3,500 万元),在上述额度内资金可以滚动使用。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 61,326,711 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
(二)审议通过《关于预计 2023 年度拟申请银行借款》的议案
1.议案内容:
为满足公司经营需要,保证资金流动性,满足生产经营及业务发展的资金需要,广东宏辉石油化工股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司 2023年度拟向银行申请借款,单笔金额不超过人民币 3,500 万元(含 3,500 万元)。公司以购买的银行理财产品作为质押,申请银行贷款的具体授信额度、时间及期限等情况以公司及控股子公司与银行正式签署的授信协议、贷款合同等生效法律文件为准。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 61,326,711 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
公告编号:2023-006
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
三、备查文件目录
《广东宏辉石油化工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》
广东宏辉石油化工股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 7 日
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