公告日期：2023-02-16

公告编号：2023-004

证券代码：837558 证券简称：宏辉石油 主办券商：安信证券
广东宏辉石油化工股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 3 日以邮件、电话方式
发出

5.会议主持人：陈飞先生

6.会议列席人员：监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品》的议案
1.议案内容：


公告编号：2023-004

公司及合并报表范围内的子公司拟在不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，拟利用自有闲置资金购买理财产品，单笔金额不超过人民币 3,500 万元（含 3,500 万元），在上述额度内资金可以滚动使用。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计 2023 年度拟申请银行借款》的议案
1.议案内容：

为满足公司经营需要，保证资金流动性，满足生产经营及业务发展的资金需要，广东宏辉石油化工股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司 2023 年度拟向银行申请借款，单笔金额不超过人民币 3,500 万元（含 3,500 万元）。公司以购买的银行理财产品作为质押，申请银行贷款的具体授信额度、时间及期限等情况以公司及控股子公司与银行正式签署的授信协议、贷款合同等生效法律文件为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会》
1.议案内容：

拟于 2023 年 3 月 6 日上午 10：30 时在公司会议室召开 2023 年第二次临时
股东大会，议案详见通知。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


公告编号：2023-004

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东宏辉石油化工股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

广东宏辉石油化工股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 16 日

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