公告日期:2022-04-27
公告编号:2022-007
证券代码:837558 证券简称:宏辉石油 主办券商:安信证券
广东宏辉石油化工股份有限公司
关于预计 2022 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
(一) 预计情况
单位:元
关联交易类 主要交易内容 预计2022年发 2021 年与关联 预计金额与上年实际发
别 生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因
购 买 原 材 - - - -
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、 - - - -
商品、提供
劳务
委托关联人 - - - -
销售产品、
商品
接受关联人 - - - -
委托代为销
售其产品、
商品
其他 公司关键管理人员薪酬 3,000,000.00 1,886,609.20 预计 2022 年薪酬增加
合计 - 3,000,000.00 1,886,609.20 -
(二) 基本情况
关键管理人员指的是在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员,属于公司的关
联方。根据公司 2021 年度的经营情况及 2022 年度经营需要,公司预计 2022 年度日常
性关联交易总金额为人民币 300 万元,为向关联方发放薪酬。
公告编号:2022-007
二、 审议情况
(一) 表决和审议情况
公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于预计 2022 年日常性关联交易的议
案》,同意票 1 票,反对票 0 票,回避票 6 票,关联方郑建丰先生、余晓琛女士、陈飞
先生、曹卓群先生、李孜先生、曹淑婷女士回避表决。
本议案因无关联董事人数不足 3 人,直接提交 2021 年年度股东大会审议,经股东
大会审议后生效。
(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
(一) 定价政策和定价依据
上述关联交易定价遵循公平、合理的原则,以市场公允价格定价,不存在损害公司和其他股东利益的行为,不会导致公司对关联方形成依赖。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
公司在预计的 2022 年日常关联交易为向关联方发放薪酬,根据相关法规规定,与上述关联方签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
(一)关联交易的必要性
上述关联交易属于正常的商业经营行为,系公司业务发展正常所需,有利于公司持续稳定经营,有利于公司的业务发展,符合公司的发展战略和商业模式,能够有效提升公司的盈利能力,关联交易具有合理性和必要性,符合公司及全体股东的利益。
(二)对公司的影响
上述关联交易基于满族公司经营需求而发生,符合公司的发展需要,有利于公司业务发展,对公司发展起到积极作用,不会对公司的独立性和正常经营构成影响。
六、 备查文件目录
公告编号:2022-007
(一)《广东宏辉石油化工股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。
(二)《广东宏辉石油化……
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