公告日期:2019-04-23
烟台开元模具股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月22日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月10日以电话、书面方式发出5.会议主持人:董事长杨萍
6.会议列席人员:公司监事刘京浩、孙超、杨明肖
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
总结2018年公司总体经营管理情况、公司董事会日常工作情况;制定2019年工作任务目标:治理水平提升、人才培养和引进等。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
总结2018年公司整体经营情况、财务状况及经营成果分析、经营管理组织建设、市场销售管理、信息化建设、人力资源管理;制定2019年经营目标、管理目标、发展规划。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司2018年年度报告及报告摘要》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的公司《2018年年度报告》(公告编号:2019-010)及《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-011)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司2018年度审计报告》议案
公司2018年度财务报表已经北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了天圆全审字[2019]000850号无保留意见的审计报告。公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了公司2018年12月31日以及2018年度的经营成果和现金流量。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
审议2018年公司财务状况、经营成果、现金流量情况、股东权益变动情况、主要财务指标。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
根据公司实际情况,2018年度利润分配预案为不分配,不转增。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
(七)审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
审议2019年度公司预算:收入预算、成本预算、利润预算。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
1.议案内容:
审议公司《2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,具体内容于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2019-012)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
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