中电微通:第三届董事会第十四次会议决议公告
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2024-04-25 20:03:24
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公告日期:2024-04-25


证券代码:837555 证券简称:中电微通 主办券商:中信证券
中电科微波通信(上海)股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场和通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 11 日以通讯方式发出
5.会议主持人:盛景泰

6.会议列席人员:董事会秘书、高级管理人员、监事

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。

董事倪越星因工作原因缺席,委托董事郭琳代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:


根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求,为了总结公司在 2023年度的工作情况,为 2024 年做好规划,特编制公司《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》。

2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求,为了总结董事会在 2023年度的工作情况,为董事会及公司 2024 年的发展做好规划,特编制公司《关于2023 年度董事会工作报告的议案》。

2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容:

具体内容详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《独立董事 2023 年度述职报告》(公告编号:2024-014)。

2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况:


本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2023 年年度报告和摘要的议案》
1.议案内容:

具体内容详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-006、2024-007)。

2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于报出 2023 年度审计报告的议案》
1.议案内容:

公司已聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年年度财务报表进行了审计,并出具了标准无保留意见的《审计报告》,经董事会审议后可报出 2023 年度审计报告。

2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求,为了总结 2023 年的财务预算完成情况,特编制公司《关于 2023 年度财务决算报告的议案》。

2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司 2023 年度权益分派的议案》
1.议案内容:

具体内容详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于 2023 年度拟不进行权益分派的说明公告》(公告编号:2024-016)。

2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

……
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