公告日期:2019-06-21
公告编号:2019-028
证券代码:837554 证券简称:国联质检 主办券商:国联证券
西安国联质量检测技术股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年6月21日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长杨增军先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
(二) 会议出席情况
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共10人,持有表决权的股份总数55,281,501股,占公司有表决权股份总数的100.00%。
公告编号:2019-028
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统
股票终止挂牌的议案》议案
1.议案内容:
为了配合公司IPO筹备工作,降低公司运营成本,提高经营决策效率,经慎重考虑,公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。
2.议案表决结果:
同意股数55,281,501股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项
(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在
全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》议案
1.议案内容:
为顺利完成向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌的相关事宜,提请股东大会授权董事会,根据相关规定办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关具体事宜。
2.议案表决结果:
同意股数55,281,501股,占本次股东大会有表决权股份总数的
公告编号:2019-028
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项
(三) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统
终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》议案
1.议案内容:
公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。为保护异议股东的利益,公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施,具体内容详见公司于2019年6月6日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号:2019-026)。
2.议案表决结果:
同意股数55,281,501股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项
三、 备查文件目录
经签字确认的《西安国联质量检测技术股份有限公司2018年第三次临时股东大会会议决议》
公告编号:2019-028
西安国联质量检测技术股份有限公司
董事会
2019年6月21日
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