公告日期：2019-06-06

公告编号：2019-023



证券代码：837554 证券简称：国联质检 主办券商：国联证券

西安国联质量检测技术股份有限公司



第二届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月6日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月27日，以书面、

电话的形式通知各董事。

5.会议主持人：董事长杨增军先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况





公告编号：2019-023



（一） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统股票终止挂牌的议案》议案

1.议案内容：



为了配合公司IPO筹备工作，降低公司运营成本，提高经营决策效率，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-025）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



不存在

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》议案

1.议案内容：



为顺利完成向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌的相关事宜，提请股东大会授权董事会，根据相关规定办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关具体事宜。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2019-023



3.回避表决情况：



不存在

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》议案

1.议案内容：



为充分保护可能存在的异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司控股股东、实际控制人杨增军承诺：针对终止挂牌的异议股东所持股份，愿意对异议股东持有的公司股份进行回购，以保障其合法权益，以不低于该等股东取得公司股份时的成本价格收购异议股东所持有的公司股份，具体价格以双方协商确定为准，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-026）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



不存在

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。





公告编号：2019-023



（四） 审议通过《关于提议召开2019年第三次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：



《关于提议召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



不存在

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录



经签字确认的《西安国联质量检测技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。



西安国联质量检测技术股份有限公司

董事会
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