公告日期：2019-04-26

公告编号：2019-017
证券代码：837554 证券简称：国联质检 主办券商：国联证券
西安国联质量检测技术股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月17日09:00。

预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。


公告编号：2019-017
（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月16日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京市盈科(西安)律师事务所两位律师。
（七） 会议地点

公司2号办公室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于2018年度董事会工作报告的议案》议案

《2018年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于2018年度监事会工作报告的议案》议案

《2018年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于2018年年度报告及年度报告摘要的议案》议案

该议案具体内容参见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统中公开发布的《2018年年度报告》（“2019-015号公告”）及《2018年年度报告摘要》（“2019-016号公告”）。


公告编号：2019-017
（四）审议《关于2018年度审计报告的议案》议案

《西安国联质量检测技术股份有限公司2018年度审计报告》。（五）审议《关于2018年度财务决算报告的议案》议案

《2018年度财务决算报告》。
（六）审议《关于2019年度财务预算报告的议案》议案

《2019年度财务预算报告》。
（七）审议《关于2018年度权益分派预案的议案》议案

该议案具体内容参见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统中公开发布的《西安国联质量检测技术股份有限公司2018年度权益分派预案公告》（“2019-014号公告”）。
（八）审议《关于修订<公司章程>的议案》议案

关于修订<公司章程>的议案。
（九）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司章程修订及工商变更备案相关事宜的议案》议案

提请股东大会授权董事会办理本次公司章程修订及工商变更备案相关事宜。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书（经公证）和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营

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业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书（经公证）、单位营业执照复印件。
（二） 登记时间：2019年5月17日08:30-09:00
（三） 登记地点：西安国联质量检测技术股份有限公司董事会办公室四、 其他
（一） 会议联系方式

联系人：汪浩

电话：18629256366

地址：西咸新区沣东新城协同创新港8号楼国联质检
（二） 会议费用：参会股东住宿费、交通费自理。
（三） 临时提案

临时议案于会议召开前10天提交。
五、 备查文件目录

经签字确认的《西安国联质量检测技术股份有限公司第二……
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