公告日期：2019-01-30

公告编号：2019-006

证券代码：837554 证券简称：国联质检 主办券商：国联证券

西安国联质量检测技术股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长杨增军先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数34,161,534股，占公司有表决权股份总数的92.69%。





公告编号：2019-006

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》议案1.议案内容：



预计2019年度公司控股股东、实际控制人杨增军及其配偶（靳红霞）为公司贷款提供不超过2000万保证担保，预计2019年度公司控股股东、实际控制人杨增军及其配偶（靳红霞）为公司贷款提供不超过1000万财务资助；



预计2019年度公司股东、董事张学为公司贷款各提供不超过1000万保证担保；



预计2019年度公司董事、董事会秘书汪浩为公司贷款各提供不超过1000万保证担保。

2.议案表决结果：



同意股数5,856,908股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



关联股东杨增军、西安英质捷企业管理咨询合伙企业、张学、西安质海聚杰企业管理咨询合伙企业回避表决。

（二） 审议否决《关于聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司2018年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：



公司拟聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018



公告编号：2019-006

年度审计机构。

2.议案表决结果：



同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数34,161,534股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。



否决原因为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）因服务企业较多，时间难以排开，不能如期出具审计报告。

3.回避表决情况



无

三、 备查文件目录

经与会股东签字确认的《西安国联质量检测技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议》



西安国联质量检测技术股份有限公司

董事会

2019年1月30日


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