公告日期:2018-12-26
苏州鸿博斯特超净科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月24日
2.会议召开地点:江苏省昆山市巴城镇石牌德昌路399号公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年12月13日以书面、电话、传真、电子邮件方式发出
5.会议主持人:陈建宝
6.会议列席人员:公司全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《选举公司第二届董事会董事长》议案
1.议案内容:
建宝先生为公司董事长,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
议案内容详见公司2018年12月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露的《苏州鸿博斯特超净科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2018-045)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
公司董事陈建宝先生和姚惠芬女士回避此次表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《聘任公司总经理》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定,公司第二届董事会拟聘任陈建宝先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
议案内容详见公司2018年12月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露的《苏州鸿博斯特超净科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2018-045)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
公司董事陈建宝先生和姚惠芬女士回避此次表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《聘任公司董事会秘书》议案
根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定,第二届董事会拟聘任陈建宝先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
议案内容详见公司2018年12月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露的《苏州鸿博斯特超净科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2018-045)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
公司董事陈建宝先生和姚惠芬女士回避此次表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《聘任公司财务总监》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定,第二届董事会拟聘任张瑜女士为公司财务总监,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
议案内容详见公司2018年12月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露的《苏州鸿博斯特超净科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2018-045)。
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
公司董事张瑜女士回避此次表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
1.议案内容:
根据相关规定,结合公司业务发展及经营情况,公司预计并编制了2019年度日常性关联交易计划。
议案内容详见公司2018年12月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露的《苏州鸿博斯特超净科技股份公司关于预计公司2019年度日常性关联交易公告》(公告编号:201……
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