公告日期:2017-08-25
公告编号:2017-033
证券代码:837553证券简称:鸿博斯特主办券商:渤海证券
苏州鸿博斯特超净科技股份有限公司
第一届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年8月11日,以书面、电话、
传真、电子邮件等方式。
2、会议召开时间:2017年8月23日
3、会议召开地点:苏州鸿博斯特超净科技股份有限公司会议室4、会议召开方式:现场
5、会议主持人:徐春荣
6、 召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的参加人
数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议
的监事(包括委托出席的监事人数)共3人,缺席本次监事会会议的
监事共0人。
公告编号:2017-033
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2017年半年度报告》议案
1、议案内容
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站
(www.neeq.com.cn)上披露的《半年度报告》的公告(公告编号:2017-028)。
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,与会监事无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
根据《公司章程》,本次事项在监事会审批权限内,无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于变更会计政策》议案
1、议案内容
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站
(www.neeq.com.cn)上披露的《关于会计政策变更》的公告(公告编号:2017-031)。
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
公告编号:2017-033
本议案不涉及关联交易事项,与会监事无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
根据《公司章程》,本次事项在监事会审批权限内,无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
经与会监事签字确认的《苏州鸿博斯特超净科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。
苏州鸿博斯特超净科技股份有限公司
监事会
2017年8月25日
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