公告日期:2017-08-25
公告编号:2017-029
证券代码:837553证券简称:鸿博斯特主办券商:渤海证券
苏州鸿博斯特超净科技股份有限公司
2017年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
公司第一届董事会第十次会议审议并通过了《关于提请召开公司2017年第三次临时股东大会》的议案,公司定于2017年9月15日召开2017年第三次临时股东大会。
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2017年9月15日9时
结束时间:2017年9月15日12时
(五)会议召开方式:现场。
公告编号:2017-029
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年9月11日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:江苏省昆山市巴城镇石牌德昌路399号公司二楼会
议室。
二、会议审议事项
议案:
《关于补充确认日常性关联交易超出预计额度的公告》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记:股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证;股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。(授权委托书请见附件)(二)登记时间:2017年09月11日9:00-17:00
公告编号:2017-029
(三)登记地点
江苏省昆山市巴城镇石牌德昌路399号公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:张瑜
联系电话:0512-57163683
传真:0512-57163209
联系地址:昆山市巴城镇石牌德昌路 399号
(二)会议费用:出席会议的股东食宿、交通费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于股东大会召开前10日提交。
五、备查文件目录
经与会董事签字确认的《苏州鸿博斯特超净科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。
苏州鸿博斯特超净科技股份有限公司
董事会
2017年8月25日
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