公告日期：2023-10-30

公告编号：2023-032

证券代码：837552 证券简称：海蕴生物 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江金海蕴生物股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日 10 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2023-032

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837552 海蕴生物 2023 年 11 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《浙江金海蕴生物股份有限公司 2023 年第一次股票定向发行说明书》议案

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）披露的《浙江金海蕴生物股份有限公司 2023 年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2023-033）。
（二）审议《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>》议案

具体内容详见公司于 2023 年10月30日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2023-031）。
（三）审议《关于本次股票发行现有股东不享有优先认购权》议案

具体内容详见公司于 2023 年10月30日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2023-031）。
（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜》

公告编号：2023-032

议案

具体内容详见公司于 2023 年10月30日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2023-031）。
（五）审议《关于签署附生效条件的<股份认购协议>》议案

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2023-031）。
（六）审议《关于修订<公司章程>》议案

具体内容详见公司于 2023 年10月30日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-036）。（七）审议《关于制定<募集资金管理制度>》议案

具体内容详见公司于 2023 年10月30日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2023-034）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为(一)、(六)；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。