公告日期：2023-05-23

公告编号：2023-022



证券代码：837552 证券简称：海蕴生物 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江金海蕴生物股份有限公司董事任免公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议于 2023年 5 月 19 日审议并通过：



提名高铁雷先生为公司董事，任职期限第三届董事会届满止，本次任免尚需提交2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。



免去王开钧先生的董事，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因



因控股股东的人事调动，提名高铁雷先生为公司董事，免去王开钧先生公司董事。（三）新任董监高人员履历



高铁雷,男，1977 年 3 月出生，本科学历，中共党员，中国国籍，无境外永久居留

权。 1997 年 9 月至 2001 年 6 月就读于南京林业大学经济管理学院管理工程专业，取

得本科学历，工学学士学位；2001 年 6 月至 2005 年 1 月在温州木材集团有限公司任职

员,负责橡塑材料生产管理；2005 年 1 月至 2006 年 1 月在温州木材集团有限公司任橡

塑材料公司副经理，负责生产管理；2006 年 1 月至 2009 年 8 月在上海泰轩实业有限公

司任副经理，负责橡塑材料生产管理；2009 年 8 月至 2012 年 1 月任中共上海泰轩、莱



公告编号：2023-022



宁有限公司联合支部副书记、上海泰轩实业有限公司副经理，负责党建及生产管理工作；

2012 年 1 月至 2014 年 11 月在温州木材集团有限公司综合办公室副主任、主任，负责

综合办公室全面工作；2014 年 11 月至 2015 年 3 月兼任望江加油站董事长、经理，负

责望江加油站经营管理工作；2015 年 3 月至 2018 年 12 月在温州木材集团有限公司望

江加油站任党支部书记、董事长、经理，负责党建及经营管理工作；2018 年 12 月至 2019年 11 月在温州木材集团有限公司任企业管理部经理、望江加油站党支部书记、董事长，负责温州木材集团安全管理、资产管理、租赁管理、采购管理、改革改制、零星工程、

物业管理、望江加油站经营管理及党建工作；2019 年 11 月至 2020 年 1 月在温州木材

集团有限公司任行政第二党支部书记、企业管理部经理，负责行政第二支部党建工作，负责温州木材集团安全管理、资产管理、租赁管理、采购管理、改革改制、零星工程、物业管理等相关工作；期间自 2014 年 3 月起任温州木材集团有限公司职工董事。2021年 1 月任浙江金海蕴生物股份有限公司副总经理，负责纪检监察、技术研发、安全生产、管理、投资建设、资产管理等工作。

二、任免对公司产生的影响



公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。



本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

无

（一）对公司生产、经营的影响：



本次提名高铁雷先生为公司董事，免去王开钧先生为公司董事，符合公司发展需要，有利于公司完善治理机制，不会对公司的生产、经营带来不利的影响。

三、备查文件





公告编号：2023-022



经与会董事签字并加盖董事会章《第三届董事会第十一次会议决议》。……
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