公告日期：2023-04-13

公告编号：2023-013

证券代码：837552 证券简称：海蕴生物 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江金海蕴生物股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 11 日 10 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

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权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837552 海蕴生物 2023 年 5 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的浙江光正大律师事务所林福庚律师、朱诗克律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告》议案

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2022 年董事会工作情况。
（二）审议《关于 2022 年年度报告及摘要》议案

详 见 公 司 于 2023 年 4 月 13 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《2022 年年度报告》公告编号为 2023-007、《2022 年年度报告摘要》公告编号为 2023-008。
（三）审议《2022 年度财务决算报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2022 年度财务决算报告
（四）审议《2023 年度财务预算报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2023 年度财

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务预算报告》。
（五）审议《2022 年年度权益分派方案》议案

为公司长远发展考虑，公司 2022 年度拟不进行权益分派。
（六）审议《关于拟聘任 2023 年度审计机构》议案

详见公司于 2023 年 4 月 13 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
披露的公司《关于拟聘任 2023 年度审计机构》，公告编号为 2023-011。
（七）审议《关于 2022 年度监事会工作报告》议案

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2022 年监事会工作情况。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；……
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