公告日期:2022-08-18
公告编号:2022-022
证券代码:837552 证券简称:海蕴生物 主办券商:申万宏源承销保荐
浙江金海蕴生物股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 2 日以电话方式发出
5.会议主持人:会议由吕志中董事长主持
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>》议案
1.议案内容:
详 见 公 司 于 2022 年 8 月 18 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》,公告编号为
公告编号:2022-022
2022-023。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事宜。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《向洞头农商银行申请综合授信贷款 1000 万元》议案
1.议案内容:
向洞头农商银行申请综合授信贷款 1000 万元,期限为 1 年,并由温州市
工业与能源发展集团有限公司提供担保。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
该议案为纯收益的关联交易,免于按照关联交易进行审议。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于启动食品生产车间二层建设》议案
1.议案内容:
同意食品生产车间部门意见,启动食品生产车间二层建设。
此项工作由高铁雷副总经理牵头,加快推进相关流程办理,费用控制在 400
万元以内。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事宜。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知》议案
公告编号:2022-022
1.议案内容:
详 见 公 司 于 2022 年 8 月 18 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通 知》,公告编号为 2022-024。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事宜。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)备查文件目录
经与会董事签字并加盖董事会章《第三届董事会第六次会议决议》
浙江金海蕴生物股份有限公司
董事会
……
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