公告日期:2020-12-21
公告编号:2020-031
证券代码:837551 证券简称:润明智能 主办券商:湘财证券
扬州润明智能装备股份有限公司
第一届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 12 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 12 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人:刘君基
6.会议列席人员:公司监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,本次会议及决定事项合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌 》议案
1.议案内容:
为减少公司非经营性开销。经公司慎重考虑,拟申请公司股票在全国中小企
公告编号:2020-031
业股份转让系统终止挂牌。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜 》议案
1.议案内容:
公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,为确保相关工作的顺利进行,特提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。申请终止挂牌事项授权有效期为自股东大会批准授权之日起十二个月内,授权事项包括但不限于:
(1)授权董事会制作、修改终止挂牌所需的申请文件的准备和申报;
(2)批准、签署与本次终止挂牌相关的文件;
(3)办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施 》议案
1.议案内容:
具体内容详见 2020 年 12 月 21日公司在全国中小企业股份转让系统网
站(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号 2020-033)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2020-031
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定,拟提议于2021年1月4日上午9 点在公司会议室召开2021年第一次临时股东大会,审议以下议案:1、审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》;2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股
份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》;
3、审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议
股东权益保护措施的议案》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《扬州润明智能装备股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》
扬州润明智能……
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