公告日期:2020-09-30
公告编号:2020-027
证券代码:837551 证券简称:润明智能 主办券商:湘财证券
扬州润明智能装备股份有限公司
关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 10 月 23 日 09 时 00 分。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
公告编号:2020-027
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837551 润明智能 2020 年 10 月 16
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《2020 年半年度利润分配方案》
公司拟以现有总股本 20080000 股为基数进行分红,向全体股东按每 10 股派现 3
元(含税),预计合计派发现金红利 6024000 元(含税)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托、股东账户卡和代理人身份证;3、由法定代表人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位执照复印件、股东账户卡;4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡;5 办理登记手续,可用信函或传真的方式进行登记,但不接受电话方式登记。
公告编号:2020-027
(二)登记时间:2020 年 10 月 23 日 08 时 00 分
(三)登记地点:公司董事会办公室
四、其他
(一)会议联系方式:联系地址:高邮市横泾镇三郎庙 36 号 邮编:225634 联系电话:0514-85838485 传真:0514-85838480 联系人:何汝存
(二)会议费用:会议有关的差旅费、食宿费由股东自行承担
五、备查文件目录
扬州润明智能装备股份有限公司 2020 年度第二次临时股东大会通知
扬州润明智能装备股份有限公司董事会
2020 年 9 月 30 日
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