公告日期：2020-06-24

证券代码：837551 证券简称：润明智能 主办券商：湘财证券
扬州润明智能装备股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘君基
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
20,080,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
无

二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
董事会工作报告就 2019 年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2020 年的工作计划。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。
2.议案表决结果：

同意股数 20,080,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
监事会工作报告就 2019 年监事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2020 年的工作计划。公司监事会严格按照《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。
2.议案表决结果：

同意股数 20,080,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（三）审议通过《2019 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

具体内容详见于 2020 年 6 月 3 日在全国中小企业股份转让系统披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《扬州润明智能装备股份有限公司 2019 年
年度报告》和《扬州润明智能装备股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

同意股数 20,080,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》
1.议案内容：
详见《2019 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 20,080,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》
1.议案内容：
详见《2020 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 20,080,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（六）审议通过《2019 年度利润分配方案》

1.议案内容：
公司拟以现有总股本 20,080,000 股为基数进行分红，向全体股东按每 10 股派现3.5 元（含税），合计派发现金红利 7,028,000 元（含税）。
2.议案表决结果：

同意股数 20,080,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（七）审议通过《关于追认 2019 年度公司接受股东财务资助》
1.议案内容：
2019 年公司经营过程中，股东杨汉青对公司提供免息借款 416.5 万元。杨汉青为公司股东、董事，……
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