公告日期:2020-06-03
公告编号:2020-017
证券代码:837551 证券简称:润明智能 主办券商:湘财证券
扬州润明智能装备股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易为偶发性关联交易。
2019 年 11 月 27 日股东杨汉青、刘君基、刘金治为公司向银行抵押借款 240 万
元提供连带责任保证 。
(二)表决和审议情况
2019 年 11 月 27 日股东杨汉青、刘君基、刘金治为公司向银行抵押借款 240 万
元提供连带责任保证。
公司于 2020 年 6 月 1 日召开第一届董事会第二十三次会议,五位董事参加会议,
审议《关于公司股东为银行借款提供担保》的议案。
表决结果:非关联董事不足三人,直接提交股东大会审议。
本议案涉及关联董事,杨汉青、刘君基、刘金治需回避表决。
按照《公司章程》的规定,该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
1. 法人及其他经济组织
名称:扬州润明智能装备股份有限公司
住所:高邮市甘垛镇横泾三郎庙 36 号
公告编号:2020-017
注册地址:高邮市甘垛镇横泾三郎庙 36 号
企业类型:有限公司(自然人投资或控股)
法定代表人:刘君基
实际控制人:刘君基
注册资本:20,080,000 元
主营业务:工业机器人及其成套系统,全自动码垛机、全自动卸垛机、全自动理瓶机、全自动割箱机、全自动过滤机、全自动二氧化碳回收机、全自动干燥机、全自动化工机械、全自动食品机械及输送设备,在线视觉检测仪、精密仪器、自动化信息及智能车间系统、物流伸缩输送、物流自动分拣设备的研发、设计、制造、销售;计算机软件开发、销售 。
关联关系:扬州润明智能装备股份有限公司由刘君基、杨汉青、刘金治出资设立的有限公司,其中杨汉青持有 14.94%,为公司董事;刘君基持有 59.76%,为公司董事、实际控制人;刘金治持有 25.30%为公司董事。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
公司无对价支付情况。
四、交易协议的主要内容
2019 年 11 月 27 日股东杨汉青、刘君基、刘金治为公司向银行抵押借款 240 万
元提供连带责任保证。杨汉青、刘君基、刘金治为公司股东、董事,上述行为构成关联交易。
五、关联交易的目的及对公司的影响
股东为公司接贷款提供抵押担保有助于降低公司贷款及偿还风险,本次关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。
六、备查文件目录
公告编号:2020-017
1、第一届董事会第二十三次会议决议
扬州润明智能装备股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 3 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。