公告日期：2020-06-03

公告编号：2020-016

证券代码：837551 证券简称：润明智能 主办券商：湘财证券
扬州润明智能装备股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
本次关联交易为偶发性关联交易。
2019 年度公司经营过程中，股东杨汉青对公司提供免息借款 416.5 万元。
（二）表决和审议情况

公司于 2020 年 6 月 1 日召开第一届董事会第二十三次会议，五位董事参加会议，
除杨汉青回避表决外，其他四位董事一致审议通过《关于追认 2019 年度公司接受股东财务资助》的议案，股东杨汉青对公司提供免息借款 416.5 万元。

表决结果：同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案涉及关联董事，杨汉青需回避表决。
按照《公司章程》的规定，该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：扬州润明智能装备股份有限公司

住所：高邮市甘垛镇横泾三郎庙 36 号

注册地址：高邮市甘垛镇横泾三郎庙 36 号

企业类型：有限公司（自然人投资或控股）

法定代表人：刘君基


公告编号：2020-016

实际控制人：刘君基

注册资本：20,080,000 元

主营业务：工业机器人及其成套系统，全自动码垛机、全自动卸垛机、全自动理瓶机、全自动割箱机、全自动过滤机、全自动二氧化碳回收机、全自动干燥机、全自动化工机械、全自动食品机械及输送设备，在线视觉检测仪、精密仪器、自动化信息及智能车间系统、物流伸缩输送、物流自动分拣设备的研发、设计、制造、销售；计算机软件开发、销售 。

关联关系：扬州润明智能装备股份有限公司由刘君基、杨汉青、刘金治出资设立的有限公司，其中杨汉青持有 14.94%，为公司董事。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
公司无对价支付情况。
四、交易协议的主要内容
2019 年度公司经营过程中，股东杨汉青对公司提供免息借款 416.5 万元。杨汉青为公司股东、董事，上述行为构成关联交易。
五、关联交易的目的及对公司的影响
股东对公司提供免息借款，增加了公司流动资金，有助于公司的更好发展。本次关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。
六、备查文件目录
1、第一届董事会第二十三次会议决议

扬州润明智能装备股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 3 日

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