公告日期：2020-06-03

公告编号：2020-014

证券代码：837551 证券简称：润明智能 主办券商：湘财证券
扬州润明智能装备股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 23 日 09 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日


公告编号：2020-014

普通股 837551 润明智能 2020 年 6 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的江苏兴典律师事务所赵强、王庆明律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》
董事会工作报告就 2019 年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2020 年的工作计划。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。
（二）审议《2019 年度监事会工作报告》
监事会工作报告就 2019 年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2020 年的工作计划。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。
（三）审议《2019 年年度报告及其摘要》

具体内容详见于 2020 年 6 月 3 日在全国中小企业股份转让系统披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《扬州润明智能装备股份有限公司 2019 年年度报告》和《扬州润明智能装备股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。
（四）审议《2019 年度财务决算报告》
详见《2019 年度财务决算报告》。
（五）审议《2020 年度财务预算报告》
详见《2020 年度财务预算报告》。
（六）审议《2019 年度利润分配方案》
公司拟以现有总股本 20,080,000 股为基数进行分红，向全体股东按每 10 股派现3.5 元（含税），合计派发现金红利 7,028,000 元（含税）。
（七）审议《关于追认 2019 年度公司接受股东财务资助》的议案
2019 年度公司经营过程中，股东杨汉青对公司提供免息借款 416.5 万元。杨汉青为公司股东、董事，上述行为构成关联交易。


公告编号：2020-014

（八）审议《关于公司股东为银行借款提供担保》的议案

2019 年 11 月 27 日股东杨汉青、刘君基、刘金治为公司向银行抵押借款 240 万
元提供连带责任保证 。杨汉青、刘君基、刘金治为公司股东、董事，上述行为构成关联交易。
（九）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构》
公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年审计机构。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（7）（8）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。……
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