公告日期：2020-05-20

公告编号：2020-009

证券代码：837551 证券简称：润明智能 主办券商：湘财证券
扬州润明智能装备股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场投票方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘君基
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
20,080,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<公司相关制度>的议案》；


公告编号：2020-009

1.议案内容：

为提高公司治理水平，公司董事会根据《证券法》、《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件的规定对《公司章程》进行修改，同时拟对配套制度《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《信息披露管理制度》、《对外投资管理制度》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》进行修改。

2.议案表决结果：

同意股数 20,080,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本案不涉及关联交易。
（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号一章必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范文件的规定拟修改《公司章程》、具体内容详见公司与 2020年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2020-006）。

此议案为特别决议。

2.议案表决结果：

同意股数 20,080,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本案不涉及关联交易。
三、备查文件目录


公告编号：2020-009

2020 年第一次临时股东大会决议

扬州润明智能装备股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 20 日

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