公告日期：2020-04-30

公告编号：2020-004

证券代码：837551 证券简称：润明智能 主办券商：湘财证券
扬州润明智能装备股份有限公司

第一届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 16 日以书面方式发出

5.会议主持人：刘君基
6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 的规定。本次会议及决定事项合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

（一）审议通过关于修改《公司章程》议案
1.议案内容：

为提高公司治理水平，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《非上 市公众公司信息披露管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号一章必备条 款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文 件的规定顶拟修改《公司章程》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2020-004

3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修改公司相关制度》议案
1.议案内容：

为提高公司治理水平，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《证券 法》、《非上市公众公司监管办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理 规则》、《非上市公众公司信息披露管理办法》等法律法规和规范性文件的规定 对《公司章程》进行修改。同时拟对配套制度《关联交易管理制度》、《对外担 保管理制度》、《信息披露管理制度》、《对外投资管理制度》、《董事会议事规则》、 《股东大会议事规则》进行修改。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
二、备查文件目录
经与会董事签字确认的《扬州润明智能装备股份有限公司第一届董事会第二十 五次会议决议》

扬州润明智能装备股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 30 日

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