公告日期：2020-04-20

公告编号：2020-001

证券代码：837551 证券简称：润明智能 主办券商：湘财证券
扬州润明智能装备股份有限公司

第一届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人：刘君基
6.开情况合法、合规、合章程性说明：
本会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规 定。本次会议及决定事项合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、案审议情况
（一）审议通过《关于扬州润明智能装备股份有限公司 2019 年年报预计无法按期披露的提示性公告》议案
1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露 平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度报告预计无法按期披

公告编号：2020-001

露的提 示性公告》（公告编号：2020-001）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《扬州润明智能装备股份有限公司第一届董事会第二十 四次会议决议》

扬州润明智能装备股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 20 日

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