公告日期：2019-09-20

公告编号：2019-015

证券代码：837551 证券简称：润明智能 主办券商：湘财证券
扬州润明智能装备股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘君基
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 20,080,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认 2019 年上半年度关联交易》议案
1.议案内容：

2019 年 1 月 28 日由刘金治为公司提供房产抵押担保向江苏银行股份有限公司高
邮支行申请 200 万元科技贷款。其中刘金治为公司股东、董事，上述担保行为构

公告编号：2019-015

成关联交易。
2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本案涉及关联交易，刘金治回避表决。
三、备查文件目录
2019 年第一次临时股东大会决议

扬州润明智能装备股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 20 日

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