公告日期：2019-08-28

公告编号：2019-011

证券代码：837551 证券简称：润明智能 主办券商：湘财证券
扬州润明智能装备股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：刘君基
6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司 章程》的规定。本次会议及决定事项合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议 2019 年半年度报告。经审
议，公司半年度报告内容和格式符合年度编制的规定，所包含的信息真实反映

公告编号：2019-011

公司上半年的经营成果和财务状况，报告予以通过。具体内容详见扬州润明智 能装备股份有限公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《2019 年半年 度报告》，公告编码为 2019-010。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：
无
（二）审议通过《关于追认 2019 年上半年度关联交易》的议案
1.议案内容：

2019 年 1 月 28 日由刘金治为公司提供房产抵押担保向江苏银行股份有限公司
高邮支行申请 200 万元科技贷款。其中刘金治为公司股东、董事，上述担保行 为构成关联交易。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
刘金治为该议案关联方，回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

提请于 2019 年 9 月 20 日上午 10:00 召开 2019 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
三、备查文件目录
《扬州润明智能装备股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

扬州润明智能装备股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 28 日

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