公告日期：2019-05-27

公告编号：2019-008

证券代码：837551 证券简称：润明智能 主办券商：湘财证券

扬州润明智能装备股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月25日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：刘君基

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数20,080,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案



1.议案内容：



董事会工作报告就2018年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了2019年的工作计划。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。





公告编号：2019-008

2.议案表决结果：



同意股数20,080,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



监事会工作报告就2018年监事会的工作情况进行了回顾,并提出了2019年的工作计划。公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2.议案表决结果：



同意股数20,080,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：



具体内容详见于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《扬州润明智能装备股份有限公司2018年年度报告》和《扬州润明智能装备股份有限公司2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：



同意股数20,080,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况





公告编号：2019-008

无

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



详见《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数20,080,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



详见《2019年度财务预算报告》

2.议案表决结果：



同意股数20,080,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（六）审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审计机构的

议案》议案

1.议案内容：



公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年审计机构。

2.议案表决结果：



同意股数20,080,……
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