公告日期：2018-04-26

证券代码：837551 证券简称：润明智能 主办券商：湘财证券



扬州润明智能装备股份有限公司



第一届董事会第二十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



扬州润明智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2018年4月26日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2018年4月13日以书面通知形式发出。会议应参加董事5名，实际参加董事5名，会议由董事长刘君基主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议及决定事项合法有效。



二、会议表决议案的基本情况和表决情况



经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式，审议并通过了如下议案：



（一）审议通过《2017年度总经理工作报告》



总经理工作报告就2017年总经理的工作情况进行了回顾，并提出了2017年的



工作计划。公司总经理严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



本议案不需提请公司股东大会审议。



（二）审议通过《2017年度董事会工作报告》



董事会工作报告就2017年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了2018年的



工作计划。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



本议案尚需提请公司股东大会审议。



（三）审议通过《2017年年度报告及其摘要》



具体内容详见于 2018年 4月 26 日在全国中小企业股份转让系统披露平台



（http://www.neeq.com.cn）披露的《扬州润明智能装备股份有限公司2017年年度报



告》和《扬州润明智能装备股份有限公司2017年年度报告摘要》。



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



本议案尚需提请公司股东大会审议。



（四）审议通过《2017年度财务决算报告》



根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会编制了《2017年度财务决算报告》。



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



本议案尚需提请公司股东大会审议。



（五）审议通过《2018年度财务预算报告》



根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会编制了《2018年财务预算报告》。



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



本议案尚需提请公司股东大会审议。



（六）审议通过《2017年度利润分配方案》



根据公司发展需要，2017年度公司利润分配方案为：不分配。



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



本议案尚需提请公司股东大会审议。



（七）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审



计机构的议案》



公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年审计机构。



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



本议案尚需提请公司股东大会审议。



（八）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》



具体内容详见公司于 2018年 04月 26日在全国中小企业股份转让系统



(http://www.neeq.com.cn)信息披露平台披露的《扬州润明智能装备股份有限公司会计政策变更公告》(公告编号:2018-011)的公告内容。



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



本议案尚需提请公司股东大会审议。



（九）审议通过《关于确认2017年度公司利用闲置自有资金购买理财产品的议



案》



具体内容详见公司于 2018年 04月 26日在全国中小企业股份转让系统



(http://www.neeq.com.cn)信息披露平台披露的《关于确认2017年度公司利用闲置自



有资金购买理财产品的议案公告》(公告编号:2018-012……
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