公告日期：2018-04-26

证券代码：837551 证券简称：润明智能 主办券商：湘财证券



扬州润明智能装备股份有限公司



关于确认2017年度公司利用闲置自有资金购买理财产



品的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



扬州润明智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2018年4月26日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2018年4月13日以书面通知形式发出。会议应参加董事5名，实际参加董事5名，会议由董事长刘君基主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议及决定事项合法有效。



二、会议表决议案的基本情况和表决情况



经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式，审议并通过了如下议案：



（一）审议通过《关于确认2017年度公司利用闲置自有资金购买理财产品的



议案》



2017年度购买理财产品如下：



购买时间 收益率 购买金额 赎回金额 赎回日期 产品名称



2017-1-4 3.69% 3,400,000.00 未赎回 稳羸4号机构1652



2017-1-4 3.20% 1,000,000.00 1,000,000.002017-1-10 天添开鑫



2017-1-6 3.20% 300,000.00 300,000.002017-1-10 天添开鑫



2017-1-11 3.69% 1,200,000.00 未赎回 稳羸4号机构1701



2017-1-24 3.20% 200,000.00 200,000.002017-2-27 天添鑫溢



2017-1-24 3.20% 500,000.00 500,000.002017-2-8 天添鑫溢



2017-1-24 3.20% 1,000,000.00 1,000,000.002017-1-25 天添鑫溢



2017-1-24 3.20% 1,800,000.00 1,800,000.002017-3-2 天添鑫溢



2017-2-7 3.20% 1,800,000.00 1,800,000.002017-3-2 天添鑫溢



2017-2-24 3.20% 500,000.00 500,000.002017-3-2 天添鑫溢



2017-2-24 3.20% 200,000.00 200,000.002017-3-1 天添鑫溢



2017-3-3 3.20% 5,560,000.00 5,560,000.002017-3-6 天添鑫溢



2017-3-7 3.92% 2,000,000.00 2,000,000.002017-4-21 月月羸共享1710



2017-3-8 3.20% 700,000.00 700,000.002017-3-9 天添鑫溢



2017-3-8 3.20% 100,000.00 100,000.002017-3-27 天添鑫溢



2017-3-8 3.20% 100,000.00 100,000.002017-3-31 天添鑫溢



2017-3-8 3.20% 100,000.00 100,000.002017-3-31 天添鑫溢



2017-3-8 3.20% 750,000.00 750,000.002017-3-17 天添鑫溢



2017-3-8 3.20% 100,000.00 100,000.002017-4-28 天添鑫溢



2017-3-8 3.20% 150,000.00 150,000.002017-4-27 天添鑫溢



2017-3-8 3.20%……
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