公告日期：2018-01-17

公告编号：2018-003



证券代码：837551 证券简称：润明智能 主办券商：湘财证券



扬州润明智能装备股份有限公司



2018年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



2018年度第一次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年02月02日09时00分



结束时间：2018年02月02日12时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2018-003



本次股东大会的股权登记日为2018年1月29日，本次股东大会



的股东登记日为2018年01月29日，股权登记日下午收市时在中国



结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（即股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加决议，该股东代理人不必是本公司股东。



2.公司董事、监事和高级管理人员



(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



一、审议《关于刘金治为贷款提供存单抵押担保的关联交易议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。



公告编号：2018-003



(二)登记时间: 2018年02月02日08时00分



(三)登记地点:



公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系地址：高邮市横泾镇三郎庙36号 邮编：225634 联系电话：



0514-85838485 传真：0514-85838480 联系人：何汝存



(二)会议费用：会议有关的差旅费、食宿费由股东自行承担。



五、备查文件目录



1、《扬州润明智能装备股份有限公司2018年第一次临时度股东大会



通知》



扬州润明智能装备股份有限公司



董事会



2018年1月17日




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