公告日期:2020-06-30
公告编号:2020-038
证券代码:837548 证券简称:凯兰德 主办券商:华安证券
凯兰德运动科技股份有限公司
监事会关于董事会 2019 年度财务报告非标准审计意见的
专项说明
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)接受凯兰德运动科技股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,对 2019 年度财务报表进行了审计,并于 2020年 6 月 30 日出具了无法表示意见的审计报告。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理(2018 年修订)》的相关要求,就相关事项说明如下:
一、无法表示意见的审计报告主要内容
凯兰德因财务人员离职及疫情影响等原因无法提供准确、完整的财务资料。我们虽然部分实施了检查、函证等审计程序,仍难以获取充分、适当的审计证据,因此无法确定是否有必要对公司财务报表作出调整,也无法确定应调整的金额。
二、审计报告中无法表示意见的说明
经第二届监事会第四次会议审议,现对无法表示意见的内容作出如下说明:
1. 本年度由于公司财务人员离职,公司未能及时招聘到适合人员。在本年受疫
情影响,包括公司和审计机构短期内工作量集中增加的情形下,部分文件未
能在短期内尽早提供、补充。
2. 在疫情期间,公司国内外客户未全部正常复产,造成审计需部分外部资料未
能在审计期间完成。
三、公司董事会对消除该事项及其影响的可能性及具体措施
董事会督促公司管理层消除上述事项及其不良影响。具体措施及计划安排如下:1. 尽快招录合格人员。
公告编号:2020-038
2. 催办相关文件尽快完成。
四、监事会意见
根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定,公司董事会针对该审计意见所涉事项出具了《关于2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明》,公司监事会对董事会出具的专项说明进行了认真审核,并发表如下书面审核意见:
1. 监事会对本次董事会出具的关于 2019 年度财务审计报告非标准意见所涉
事项的专项说明无异议。
2. 本次董事会出具的专项说明的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情
况。
3. 监事会将督促董事会推进相关工作,解决非标准无保留审计意见所涉及的事
项及问题,切实维护公司及全体股东利益。
凯兰德运动科技股份有限公司
监事会
2020 年 6 月 30 日
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